Πώς δρούσε το κύκλωμα που είχε πλοκάμια σε πολλά κράτη - μέλη.
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο (Γερμανία), συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα πέντε ύποπτοι στο πλαίσιο έρευνας για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία συνδέεται με την υπόθεση «Midas».
Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένα στη Γερμανία και ένα στην Ιταλία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών φέρεται να διέπραττε διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ — ένα περίπλοκο εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς οι εν λόγω συναλλαγές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.
Οι δράστες πωλούσαν έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας φορολογική ζημία που εκτιμάται σε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία.
Πηγή: efsyn.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, με σχόλια που προάγουν την καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων.
Για τη διασφάλιση ενός πολιτισμένου και φιλικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια που περιέχουν:
Υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Προσωπικές επιθέσεις ή μειωτικούς χαρακτηρισμούς.
Περιεχόμενο που παραβιάζει τη δεοντολογία ή τους κανόνες ευγένειας.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!
Aridaia-gegonota.blogspot.com