Η μεγάλη κομπίνα του γνωστού επιχειρηματία – Τα ραντεβού σε σουίτες καζίνο και τα 113 διαμάντια

 

 

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση. Θύματα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και λεία άνω των 1.300.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση σπείρας που εξαπατούσε άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, αποσπώντας τους τεράστια ποσά για δήθεν επενδύσεις, προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία. Μεταξύ των πέντε συλληφθέντων είναι και γνωστός επιχειρηματίας, με παρουσία και σε στήλες των media.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κακουργηματικές απάτες με λεία άνω των 1.300.000 ευρώ Τα μέλη της σπείρας φέρονται να υπόσχονταν επενδύσεις με 20% αύξηση κεφαλαίου το μήνα. Ανάμεσα στα θύματα είναι ο δημοφιλής παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχασε πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό.

Όταν τα θύματα καταλάβαιναν την απάτη και ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, τα μέλη του κυκλώματος κατέφευγαν ακόμα και σε πράξεις βίας. Οι δράστες «αλίευαν» θύματα και μέσα σε καζίνο. Για να γίνουν πειστικοί επιδείκνυαν λίρες και χρυσό που υποτίθεται αποκτήθηκαν από επενδύσεις.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το έτος 2023 με πλαστογραφίες και απάτες, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις στην Κορινθία, στην Πάτρα και στην Αττική.

Πώς «ψάρευαν» τα θύματα

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέν κεφαλαίου.

Ο αρχηγός παρουσιαζόταν ως στέλεχος καζίνο και ορίζοντας συναντήσεις με τα θύματα σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο επιδείκνυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενοι ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.

Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προς απόδειξη της αξιοπιστίας της επένδυσης των θυμάτων σε πολλές περιπτώσεις παρέδιδαν – επιδείκνυαν στα θύματα πλάστες επιταγές.

Και «εικονικές» ληστείες και συλλήψεις

Επιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων. Άξια αναφοράς είναι η άκρως βίαιη μέθοδος που χρησιμοποίησε η οργάνωση για να κάμψει τις αξιώσεις ενός θύματος, σκηνοθετώντας «εικονική» ληστεία, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Σε έτερη περίπτωση, η οργάνωση σκηνοθέτησε εικονική σύλληψη του υπαρχηγού αυτής από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού πόσου με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.

Τι κατάσχεσαν οι αρχές

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Το χρηματικό ποσό των 38.925 Εύρω.
• 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας.
• 735 λίρες χρυσού χρώματος αμφιβόλου γνησιότητας.
• Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα  χαρτονομισμάτων συνολικής  αξίας 725.450 Εύρω τα οποία φέρουν επιγραφή στην οπίσθια πλευρά «ΑΚΥΡΟ» έκαστο.
• Πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας.
• Δυο πλάστες επιταγές ύψους -100.000- Εύρω και -600.000- Ευρώ αντίστοιχα.
• 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας
• 6 κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: ieidiseis.gr